As investigações que culminaram com as prisões no Maranhão e no Piauí, tiveram como base fiscalizações da Controladoria Geral da União. Em janeiro do ano passado, a Polícia Federal entrou no caso e, com a ajuda dos auditores da CGU, descobriu uma das maiores fraudes no desvio de dinheiro público no Maranhão.
Segundo a Controladoria Geral da União, foram investigadas cerca de 50 empresas. Vinte e oito não existiam e 23 eram apenas de fachada. Quarenta empresas regulares participaram das fraudes. Ainda segundo a CGU, as negociações com as empresas investigadas deram um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 30 milhões.
A Operação Rapina teve como alvo nove municípios maranhenses, considerados como os que apresentam os piores índices de desenvolvimento humano de todo o país.
Operação Rapina
•500 empresas investigadas
•28 empresas fantasma
•23 empresas de fachada
•40 empresas regulares envolvidas
•Prejuízo: r$ 30.605.593,32
Fonte: CGU
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